Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу в последнее время регулярно сообщает о борьбе с финансовыми пирамидами. В июне была пресечена деятельность трех финансовых пирамид, а уже за первые две недели июля – еще трех. При этом счет пострадавших граждан идет на тысячи.
Так, 1 июля было сообщение пресс-службы АФМ о том, что была закрыта финансовая пирамида «Ansar Gold». Под видом компании по продаже ювелирных изделий, участникам обещали 40-60% годовых и даже выплачивали некоторым такие проценты – за счет поступления новых вкладчиков, естественно. В итоге – более 200 пострадавших, которые вложили в пирамиду крупную сумму — более 400 млн тенге. Женщина-организатор была взята под стражу.
Через неделю Агентство по финмониторингу в Алматы прикрыло еще одну финансовую пирамиду — «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық). Под видом социальной жилищной программы участников убеждали в том, что можно получить 15-30% ежемесячного дохода и приобрести недвижимость с беспроцентной рассрочкой. За каждого нового привлеченного участника был бонус 10%. В пирамиду было привлечено 515 вкладчиков, которые внесли более 50 млн. тенге. Организатор в настоящее время находится под подпиской о невыезде, правоохранителями ведется расследование.
14 июля АФМ пресекло деятельность крупной финансовой пирамиды в Алматы — «Matic Basket». Здесь участникам предлагалось «инвестировать» в майнинг и трейдинг на криптобирже – под высокие дивиденды. Взносы составляли от 5000 тенге до 1100 долларов США, но при этом никаких договоров с вкладчиками не заключалось. За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге. Женщине-организатору на время расследования избрана мера пресечения подписка о невыезде.
Следует обратить внимание, что все указанные финансовые пирамиды активно рекламировали себя в интернете и соцсетях, в наружной рекламе. Почему правоохранительные органы обратили на них внимание только тогда, когда счет вкладов пошел на миллионы тенге, а число обманутых – на сотни и тысячи? Невольно возникают вопросы о коррупционной «крыше» финансовых пирамид в Казахстане – со стороны власти или силовиков.
А гражданам, конечно же, надо быть более внимательным и повышать свою финансовую грамотность – ведь возможность заработать «легкие» деньги в 99,9% случаев является обманом.
Изображение с сайта: pinterest.com
