Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит расследование в отношении группы лиц, которые использовали недостоверные сведения при участии в государственных закупках в сфере строительства, и таким образом, получили неправомерную выгоду на 70 миллиардов тенге.
Об этом сообщила пресс-служба АФМ РК 6 августа 2025 года.
Подозреваемые в 2021-2024 гг. организовали преступную схему, в которой использовались подставные компании, подложные документы, недостоверные сведения. При помощи таких махинаций завышался рейтинг компаний, участвовавших в тендерах на строительные работы.
За данные «услуги» организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тыс до 1,5 млн тенге.
Как сообщают правоохранители, общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге. На эти деньги преступниками были приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости (5 жилых домов и 7 земельных участков).
По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 млрд тенге.
Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор.
Следствие продолжается.
Фото с сайта vek.kz
