Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о раскрытии схемы контрабанды товаров из Китая. Один из учредителей и трое сотрудников частной компании, которая, по данным АФМ, занималась незаконным ввозом продукции из КНР, получили тюремные сроки. Однако второй учредитель — Анипа Назарбаева, младшая сестра бывшего президента Нурсултана Назарбаева, — не столкнулась с какими-либо претензиями со стороны властей.
Возникает вопрос: родственники экс-президента неприкосновенны?
Ущерб в 10 миллиардов тенге
Каждый день через таможенные посты на казахстанско-китайской границе проходят сотни тонн грузов. Они подвергаются многоуровневой проверке — с использованием камер, сканеров и визуального осмотра. В теории провезти что-то нелегально в таких условиях крайне сложно.
На практике же, по утверждению АФМ, в течение нескольких лет фуры незаконно доставляли товары в Казахстан, обходя таможенные правила.
Согласно данным агентства, компания Group of the Companies TDA с 2019 по 2021 год ввезла контрабандой более 100 контейнеров с товарами из Китая. Владельцы заключали фиктивные договоры с различными фирмами и оформляли поддельные счета-фактуры. В итоге они занижали объем или стоимость груза, проводили мнимые операции или декларировали один товар, а ввозили другой.
АФМ оценивает ущерб в 10 миллиардов тенге — это недоплаченные налоги и таможенные пошлины. В ходе расследования в бюджет взыскали 643 миллиона тенге. Суд наложил арест на товары стоимостью 1,3 миллиарда тенге, а также на земельные участки, автомобили и другое имущество на 300 миллионов тенге.
Кроме того, 47 партнерских компаний, связанных с Group of the Companies TDA, добровольно перечислили в бюджет 240 миллионов тенге налогов.
Кого наказали?
У Group of the Companies TDA два учредителя: Анипа Назарбаева, сестра Нурсултана Назарбаева, и Али Клышпаев. 21 июля АФМ объявило об осуждении сотрудников компании, что казахстанские СМИ подхватили как свежую новость.
На самом деле приговор вынесли еще в августе прошлого года, и он вступил в силу в феврале 2025-го. Причины задержки в огласке со стороны Агентства остаются неясными.
Главным фигурантом дела стал соучредитель и директор Али Клышпаев. Алмалинский районный суд Алматы приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Другие сотрудники получили меньшие сроки: Антон Огай — 4 года, Нурбуви Курбанова — 1 год и 4 месяца, Кадыр Тилеубергенов — 3 года.
В материалах дела указано, что доверенность на приобретение компаний для оформления фиктивных счетов-фактур и на перерегистрацию фирм выписала Анипа Назарбаева в пользу Али Клышпаева. На ее основании готовили поддельные документы и ввозили грузы незаконно.
Имя Анипы Назарбаевой фигурирует в обвинительном заключении и показаниях подозреваемых. Тем не менее, по имеющейся информации, ее не вызывали в суд ни как подозреваемую, ни как свидетеля. В приговоре нет упоминаний о ее допросе.
В мае 2022 года Генеральная прокуратура Казахстана заявила об ущербе в 165 миллиардов тенге от уклонения от налогов и таможенных нарушений. В том же отчете упоминалось, что Group of the Companies TDA незаконно ввезла товаров на 287 миллионов тенге, а ее руководитель был арестован.
Неприкасаемые?
Компании, связанные с родственниками Нурсултана Назарбаева, не раз попадали в скандалы. При этом сами члены семьи экс-президента избегают публичных комментариев и объяснений.
Ключевые активы семьи по-прежнему под их контролем, что провоцирует обсуждения о неприкосновенности родственников бывшего лидера и демонстративном характере расследований.
Фото с сайта: azattyq.org
