Департамент Агентства фінансового моніторингу по місту Алмати проводить розслідування щодо групи осіб, які використали недостовірні відомості при участі у державних закупівлях у сфері будівництва, і таким чином отримали неправомірну вигоду на 70 мільярдів тенге.
Про це повідомила прес-служба АФМ РК 6 серпня 2025 року.
Підозрювані у 2021-2024 роках. організували злочинну схему, де використовувалися підставні компанії, підроблені документи, недостовірні відомості. За допомогою таких махінацій завищувався рейтинг компаній, які брали участь у тендерах на будівельні роботи.
За дані «послуги» організатори отримували грошові винагороди у розмірі від 500 тис. до 1,5 млн. тенге.
Як повідомляють правоохоронці, загальна сума одержаного незаконного доходу перевищила 664 млн тенге. На ці гроші злочинцями було придбано 11 автомобілів та 12 об’єктів нерухомості (5 житлових будинків та 7 земельних ділянок).
За версією слідства, внаслідок неправомірних дій укладено договори з низкою організацій на суму близько 70 млрд. тенге.
Четверо підозрюваних затримано та запроваджено до слідчого ізолятора.
Слідство продовжується.
Фото із сайту vek.kz
