Агентство Республіки Казахстан із фінансового моніторингу останнім часом регулярно повідомляє про боротьбу з фінансовими пірамідами. У червні було припинено діяльність трьох фінансових пірамід, а вже за перші два тижні липня – ще три. При цьому рахунок постраждалих громадян йде на тисячі.
Так, 1 липня було повідомлення прес-служби АФМ про те, що було закрито фінансову піраміду «Ansar Gold». Під виглядом компанії з продажу ювелірних виробів учасникам обіцяли 40-60% річних і навіть виплачували деяким такі відсотки – за рахунок надходження нових вкладників, звісно. У результаті – понад 200 постраждалих, які вклали у піраміду велику суму – понад 400 млн тенге. Жінку-організатора було взято під варту.
Через тиждень Агентство з фінмоніторингу в Алмати прикрило ще одну фінансову піраміду – UILI BOLAYIK (Үйлі болайиқ). Під виглядом соціальної житлової програми учасників переконували у тому, що можна отримати 15-30% щомісячного доходу та придбати нерухомість із безвідсотковою розстрочкою. За кожного нового залученого учасника був бонус 10%. До піраміди було залучено 515 вкладників, які внесли понад 50 млн. тенге. Організатор наразі перебуває під підпискою про невиїзд, правоохоронцями ведеться розслідування.
14 липня АФМ припинило діяльність великої фінансової піраміди в Алмати – «Matic Basket». Тут учасникам пропонувалося «інвестувати» у майнінг та трейдинг на криптобіржі – під високі дивіденди. Внески становили від 5000 тенге до 1100 доларів США, але при цьому жодних договорів із вкладниками не укладалося. За нового запрошеного учасника організатори обіцяли нарахування дивідендів у розмірі 10% із кожної фінансової операції. В результаті до фінансової піраміди залучено понад 1900 громадян Казахстану та СНД, які вклали понад 80 млн тенге. Жінці-організатору на час розслідування обрано запобіжний захід підписка про невиїзд.
Слід звернути увагу, що всі зазначені фінансові піраміди активно рекламували себе в інтернеті та соцмережах, у зовнішній рекламі. Чому правоохоронні органи звернули на них увагу лише тоді, коли рахунок вкладів пішов на мільйони тенге, а кількість ошуканих – на сотні та тисячі? Мимоволі виникають питання про корупційний «дах» фінансових пірамід у Казахстані – з боку влади чи силовиків.
А громадянам, звичайно ж, треба бути уважнішими і підвищувати свою фінансову грамотність – адже можливість заробити «легкі» гроші у 99,9% випадків є обманом.
Зображення із сайту: pinterest.com
