Агентство з фінансового моніторингу Казахстану повідомило про викриття схеми контрабанди товарів із Китаю.
За даними АФМ, одного із засновників та трьох співробітників приватної компанії, яка займалася незаконним ввезенням продукції з КНР, засудили до тюремного ув’язнення. Проте другий засновник — Аніпа Назарбаєва, молодша сестра колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, — не зіткнулася з жодними претензіями з боку державних органів.
Це викликає запитання: чи є родичі екс-президента недоторканними?
🔸 Збитки на 10 мільярдів тенге
Щодня через митні пункти на казахстансько-китайському кордоні проходять сотні тонн вантажів. Вони проходять багаторівневу перевірку — за допомогою камер, сканерів та візуального огляду. Теоретично провезти щось нелегально в таких умовах надзвичайно складно.
Проте, за твердженням АФМ, протягом кількох років вантажівки незаконно доставляли товари до Казахстану, обходячи митні правила.
За даними агентства, компанія Group of the Companies TDA з 2019 по 2021 рік контрабандним шляхом ввезла з Китаю понад 100 контейнерів із товарами. Власники компанії укладали фіктивні договори з різними фірмами та оформлювали підроблені рахунки-фактури. Вони занижували обсяг або вартість вантажу, проводили фіктивні операції або декларували один товар, а ввозили інший.
АФМ оцінює збитки приблизно в 10 мільярдів тенге — це несплачені податки та митні збори. Під час розслідування до державного бюджету було стягнуто 643 мільйони тенге. Суд наклав арешт на товари вартістю 1,3 мільярда тенге, а також на земельні ділянки, автомобілі та інше майно на суму 300 мільйонів тенге.
Крім того, 47 партнерських компаній, пов’язаних із Group of the Companies TDA, добровільно сплатили до бюджету 240 мільйонів тенге податків.
🔸 Кого покарали?
У Group of the Companies TDA два засновники: Аніпа Назарбаєва, сестра Нурсултана Назарбаєва, та Алі Клишипаєв. 21 липня АФМ оголосило про засудження співробітників компанії, що казахстанські ЗМІ підхопили як свіжу новину.
Насправді вирок було винесено ще в серпні минулого року, і він набрав чинності в лютому 2025 року. Причини затримки з оголошенням з боку агентства залишаються нез’ясованими.
Головним обвинуваченим у справі став співзасновник і директор Алі Клишипаєв. Алмалинський районний суд Алмати засудив його до 4,5 років позбавлення волі. Інші співробітники отримали менші терміни: Антон Огай — 4 роки, Нурбуві Курбанова — 1 рік і 4 місяці, Кадир Тілеубергенов — 3 роки.
У матеріалах справи зазначено, що Аніпа Назарбаєва видала довіреність Алі Клишипаєву на придбання компаній для оформлення фіктивних рахунків-фактур і на перереєстрацію фірм. На підставі цієї довіреності готувалися підроблені документи, а вантажі ввозилися незаконно.
Ім’я Аніпи Назарбаєвої згадується в обвинувальному висновку та свідченнях підозрюваних. Проте, за наявною інформацією, її не викликали до суду ні як підозрювану, ні як свідка. У вироку немає згадок про її допит.
У травні 2022 року Генеральна прокуратура Казахстану повідомила про збитки в розмірі 165 мільярдів тенге через ухилення від сплати податків і порушення митного оформлення. У тому ж звіті зазначалося, що Group of the Companies TDA незаконно ввезла товарів на 287 мільйонів тенге, а її керівник був затриманий.
🔸 Недоторканні?
Компанії, пов’язані з родичами Нурсултана Назарбаєва, неодноразово потрапляли в скандали. При цьому самі члени сім’ї екс-президента уникають публічних коментарів чи пояснень.
Ключові активи сім’ї залишаються під їхнім контролем, що викликає дискусії про недоторканність родичів колишнього лідера та демонстративний характер роз¡х розслідувань.
Фото з сайту azattyq.org
